Іспанія розслідує відмивання €30 млн російськими посадовцями

15.01.2018 | 17:51

Цьому передувало розслідування зв'язків оточення Путіна з іспанською мафією

В Іспанії починають розслідувати інформацію про російських офіційних осіб, які буцімто відмили 30 мільйонів євро.

Про це повідомляє EUobserver.

Викрадені гроші відмивалися через Іспанію в рамках більш масштабного шахрайства, оприлюдненого пізніше росіянином Сергієм Магнітським.

Нове розслідування щодо відстеження коштів у країнах ЄС – на Кіпрі, в Естонії, Литві, Латвії, Швейцарії, а також в США – має очолити прокурор Хосе Грінда, відомий за резонансними справами проти російської мафії в Іспанії.

2011 року у США був ухвалений так званий закон Магнітського, за яким вводяться санкції проти низки російських посадовців, винних у смерті юриста Сергія Магнітського.

Раніше Мадрид розслідував зв'язки оточення Путіна з іспанською мафією.

Читайте також

Євросоюз продовжив санкції проти Росії

05.07.2018 | 17:24

Раніше Європейська рада ухвалила рішення про продовження санкцій проти Росії у відповідь на посягання на суверенітет та територіальну цілісність України