Іспанія розслідує відмивання €30 млн російськими посадовцями

15.01.2018 | 17:51

Цьому передувало розслідування зв'язків оточення Путіна з іспанською мафією

В Іспанії починають розслідувати інформацію про російських офіційних осіб, які буцімто відмили 30 мільйонів євро.

Про це повідомляє EUobserver.

Викрадені гроші відмивалися через Іспанію в рамках більш масштабного шахрайства, оприлюдненого пізніше росіянином Сергієм Магнітським.

Нове розслідування щодо відстеження коштів у країнах ЄС – на Кіпрі, в Естонії, Литві, Латвії, Швейцарії, а також в США – має очолити прокурор Хосе Грінда, відомий за резонансними справами проти російської мафії в Іспанії.

2011 року у США був ухвалений так званий закон Магнітського, за яким вводяться санкції проти низки російських посадовців, винних у смерті юриста Сергія Магнітського.

Раніше Мадрид розслідував зв'язки оточення Путіна з іспанською мафією.

Читайте також

В Україні створили Центр оборонних стратегій

08.02.2021 | 18:47

Незалежну аналітичну організацію очолив ексміністр оборони Андрій Загороднюк. До експертної групи Центру увійшли військові, аналітики, фахівці з оборонних питань, дипломати